الشرطة تكشف شبكة مشتبه بها لغسل أموال بقيمة NIS 500 مليون
تاريخ النشر
كشفت شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب شبكة دولية مزعومة لغسل الأموال والتهرب الضريبي بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام. وتشتبه السلطات في أن ثلاث شخصيات محورية استخدمت شركات وجمعيات غير ربحية وهمية في إسرائيل وخارجها، وفواتير زائفة، وقسائم دفع عقارية، وأموالا نقدية وتحويلات مصرفية لتمرير نحو NIS 500 مليون. وفتش المحققون منازل 16 شخصا في 14 يوليو، وصادروا عشرات الممتلكات التي يزعم أنها اشتريت أو مولت بأموال مخفية. ومددت المحكمة احتجاز مشتبه بهما مركزيين، يبلغان 48 و56 عاما، حتى يوم الخميس.
مصادر
اختلاف في التغطية
تختلف المصادر واقعيا بشأن يوم الأسبوع الذي صدر فيه الإعلان: تقول ICE إن 22 يوليو وافق الثلاثاء، فيما تحدد القناة 14 اليوم بأنه الأربعاء. أما الحقائق المتفق عليها فهي أن السلطات كشفت شبكة مزعومة لغسل NIS 500 مليون بعد تحقيق استمر عاما، وأن ثلاثة مشتبه بهم محوريين اعتقلوا، وفتشت منازل 16 شخصا، ومدد احتجاز اثنين حتى يوم الخميس.
تعليقات
جارٍ تحميل التعليقات…