الشرطة تكشف شبكة مشتبه بها لغسل أموال بقيمة NIS 500 مليون
كشفت شرطة إسرائيل وسلطة الضرائب شبكة دولية مزعومة لغسل الأموال والتهرب الضريبي بعد تحقيق سري استمر أكثر من عام. وتشتبه السلطات في أن ثلاث شخصيات محورية استخدمت شركات وجمعيات غير ربحية وهمية في إسرائيل وخارجها، وفواتير زائفة، وقسائم دفع عقارية، وأموالا نقدية وتحويلات مصرفية لتمرير نحو NIS 500 مليون. وفتش المحققون منازل 16 شخصا في 14 يوليو، وصادروا عشرات الممتلكات التي يزعم أنها اشتريت أو مولت بأموال مخفية. ومددت المحكمة احتجاز مشتبه بهما مركزيين، يبلغان 48 و56 عاما، حتى يوم الخميس.