الإمارات تبدأ تقييمها الوطني الثالث لمخاطر الجرائم المالية

بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة تقييمها الوطني الثالث لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار الأسلحة، في إحاطة بأبوظبي يوم 28 سبتمبر. وقال مسؤولون إن 84 جهة ومشاركًا من القطاع الخاص يشاركون في التقييم. وسيشمل 21 جريمة أصلية وأكثر من 20 نمطًا إجراميًا. وتمتد مراحله الخمس من تحديد النطاق وجمع البيانات إلى التحليل والتحقق، على أن تُستخدم النتائج في صياغة استراتيجية وطنية وخطة عمل لعام 2028. ولم تصدر نتائج التقييم بعد.