Τα ΗΑΕ ξεκινούν την τρίτη εθνική αξιολόγηση των κινδύνων οικονομικού εγκλήματος

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ξεκίνησαν την τρίτη εθνική αξιολόγηση κινδύνου για το ξέπλυμα χρήματος, τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και τη χρηματοδότηση της διάδοσης όπλων μαζικής καταστροφής, σε ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στο Άμπου Ντάμπι στις 28 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με αξιωματούχους, συμμετέχουν 84 αρχές και φορείς του ιδιωτικού τομέα. Η επανεξέταση θα καλύψει 21 βασικά αδικήματα και περισσότερες από 20 εγκληματικές τυπολογίες. Τα πέντε στάδιά της εκτείνονται από τον καθορισμό του πεδίου και τη συλλογή δεδομένων έως την ανάλυση και την επικύρωση, με τα αποτελέσματα να προορίζονται για τη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής και σχεδίου δράσης για το 2028. Τα πορίσματα της αξιολόγησης δεν έχουν ακόμη δημοσιοποιηθεί.