La Policía revela una presunta red de blanqueo de 500 millones de séqueles
La Policía de Israel y la Autoridad Tributaria revelaron una presunta red internacional de blanqueo de capitales y evasión fiscal tras una investigación encubierta de más de un año. Las autoridades sospechan que tres figuras centrales utilizaron empresas y organizaciones sin fines de lucro ficticias en Israel y en el extranjero, facturas falsas, comprobantes de pago inmobiliario, efectivo y transferencias bancarias para procesar unos 500 millones de séqueles. Los investigadores registraron los domicilios de 16 personas el 14 de julio e incautaron decenas de propiedades presuntamente compradas o financiadas con fondos ocultos. Un tribunal prorrogó hasta el jueves la detención de dos sospechosos centrales, de 48 y 56 años.