EE. UU. propone excluir a Banque Misr UAE del sistema del dólar por vínculos con Irán

FinCEN propuso declarar a Banque Misr UAE una entidad de preocupación principal por lavado de dinero y excluir a sus cinco sucursales en Emiratos Árabes Unidos de la banca corresponsal estadounidense. La agencia identificó 103 posibles empresas pantalla de la red bancaria paralela iraní que movieron unos 1.800 millones de dólares a través del banco entre enero de 2024 y junio de 2026. El Tesoro dijo que la red incluía aparentes empresas pantalla utilizadas por el Ministerio de Defensa de Irán y el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La norma propuesta se aplica solo a las sucursales en Emiratos, no a las operaciones de Banque Misr en otros lugares, y los comentarios deberán presentarse dentro de los 30 días posteriores a su publicación en el Registro Federal.