Emiratos Árabes Unidos inicia su tercera evaluación nacional de riesgos de delitos financieros

Emiratos Árabes Unidos inició su tercera evaluación nacional de riesgos de blanqueo de capitales, financiación del terrorismo y financiación de la proliferación de armas en una sesión informativa celebrada en Abu Dabi el 28 de septiembre. Las autoridades dijeron que participan 84 organismos y representantes del sector privado. El examen abarcará 21 delitos precedentes y más de 20 modalidades delictivas. Sus cinco etapas van desde la definición del alcance y la recopilación de datos hasta el análisis y la validación. Los resultados servirán para elaborar una estrategia nacional y un plan de acción para 2028. Las conclusiones de la evaluación aún no se han publicado.