पुलिस ने NIS 500 मिलियन के संदिग्ध धनशोधन नेटवर्क का खुलासा किया

इज़राइल पुलिस और कर प्राधिकरण ने एक वर्ष से अधिक चली गुप्त जांच के बाद कथित अंतरराष्ट्रीय धनशोधन और कर-चोरी नेटवर्क का खुलासा किया। अधिकारियों को संदेह है कि तीन मुख्य लोगों ने इज़राइल और विदेश में फर्जी कंपनियों तथा गैर-लाभकारी संस्थाओं, झूठे चालानों, अचल-संपत्ति भुगतान पर्चियों, नकदी और बैंक हस्तांतरण का उपयोग कर लगभग NIS 500 मिलियन का लेनदेन किया। जांचकर्ताओं ने 16 लोगों के घरों की 14 जुलाई को तलाशी ली और कथित रूप से छिपाए गए धन से खरीदी या वित्तपोषित दर्जनों संपत्तियां जब्त कीं। अदालत ने 48 और 56 वर्ष की आयु वाले दो मुख्य संदिग्धों की हिरासत गुरुवार तक बढ़ा दी।