ОАЕ розпочали третю національну оцінку ризиків фінансових злочинів

Об’єднані Арабські Емірати 28 вересня на брифінгу в Абу-Дабі розпочали третю національну оцінку ризиків відмивання грошей, фінансування тероризму та фінансування поширення зброї. За словами посадовців, до роботи залучено 84 органи влади й представників приватного сектору. Огляд охопить 21 предикатний злочин і понад 20 типів злочинних схем. Його п’ять етапів простягнуться від визначення обсягу та збору даних до аналізу й перевірки. Результати мають лягти в основу національної стратегії та плану дій на 2028 рік. Висновки оцінки ще не оприлюднено.