Policie odhalila podezřelou síť praní špinavých peněz za 500 milionů NIS
Izraelská policie a daňová správa odhalily údajnou mezinárodní síť praní špinavých peněz a daňových úniků po utajovaném vyšetřování, které trvalo více než rok. Úřady mají podezření, že tři klíčové postavy použily fiktivní firmy a neziskové organizace v Izraeli i v zahraničí, falešné faktury, platební poukázky za nemovitosti, hotovost a bankovní převody ke zpracování zhruba 500 milionů NIS. Vyšetřovatelé 14. července prohledali domovy 16 lidí a zajistili desítky nemovitostí, které byly údajně koupeny nebo financovány ze zatajených prostředků. Soud prodloužil vazbu dvou hlavních podezřelých ve věku 48 a 56 let do čtvrtka.