Policie odhalila podezřelou síť praní špinavých peněz za 500 milionů NIS
Zveřejněno
Izraelská policie a daňová správa odhalily údajnou mezinárodní síť praní špinavých peněz a daňových úniků po utajovaném vyšetřování, které trvalo více než rok. Úřady mají podezření, že tři klíčové postavy použily fiktivní firmy a neziskové organizace v Izraeli i v zahraničí, falešné faktury, platební poukázky za nemovitosti, hotovost a bankovní převody ke zpracování zhruba 500 milionů NIS. Vyšetřovatelé 14. července prohledali domovy 16 lidí a zajistili desítky nemovitostí, které byly údajně koupeny nebo financovány ze zatajených prostředků. Soud prodloužil vazbu dvou hlavních podezřelých ve věku 48 a 56 let do čtvrtka.
Zdroje
Rozdíly ve zpravodajství
Zdroje se fakticky rozcházejí ve dni oznámení: ICE označuje 22. července za úterý, zatímco Channel 14 uvádí středu. Zbývající fakta jsou jednotná: úřady po ročním vyšetřování odhalily údajnou síť praní peněz za 500 milionů NIS, tři hlavní podezřelí byli zatčeni, bylo prohledáno 16 domovů a dvěma podezřelým byla prodloužena vazba do čtvrtka.
Komentáře
Načítání komentářů…