Spojené arabské emiráty zahájily třetí národní hodnocení rizik finanční kriminality

Spojené arabské emiráty zahájily 28. září v Abú Dhabí své třetí národní hodnocení rizik praní špinavých peněz, financování terorismu a financování šíření zbraní. Podle úředníků se zapojilo 84 úřadů a zástupců soukromého sektoru. Přezkum se zaměří na 21 zdrojových trestných činů a více než 20 typů trestné činnosti. Jeho pět fází sahá od vymezení rozsahu a sběru dat přes analýzu až po ověření. Výsledky mají posloužit národní strategii a akčnímu plánu pro rok 2028. Závěry hodnocení dosud nebyly zveřejněny.