Entwurf der Bank of Israel erleichtert Einzahlung von Kryptogeldern bei Banken

Die Bankenaufsicht der Bank of Israel veröffentlichte den Entwurf einer Änderung der Richtlinie 411, der Banken untersagen würde, Zahlungsdienste allein deshalb zu verweigern, weil Gelder aus Aktivitäten mit virtuellen Währungen stammen. Der Entwurf würde automatische Prüfungen bei Einzahlungen von mehr als NIS 100,000 pro Jahr durch transaktionsbezogene Risikobewertungen ersetzen, die unter anderem Anbieter, Vermögenswert, Kundenprofil, Umfang und Komplexität berücksichtigen. Bei Geldern, die bereits in Fiatgeld umgewandelt und über regulierte Bankkonten geleitet wurden, müsste der weitere Weg über Kryptotransaktionen möglicherweise nicht mehr nachverfolgt werden. Nicht regulierte Plattformen, die Anonymität verstärkende Kryptowährungen, Mixer und mit rechtswidrigen Aktivitäten verbundene Wallets würden weiterhin verstärkte Prüfungen auslösen; der Entwurf würde sechs Monate nach seiner endgültigen Veröffentlichung in Kraft treten.