پلیس از شبکه‌ای به ظن پول‌شویی به ارزش 500 میلیون شِکِل پرده برداشت

پلیس اسرائیل و اداره مالیات پس از تحقیقی پنهانی که بیش از یک سال طول کشید، از یک شبکه بین‌المللی ادعایی پول‌شویی و فرار مالیاتی پرده برداشتند. مقام‌ها مظنون‌اند که سه چهره اصلی با استفاده از شرکت‌ها و مؤسسات غیرانتفاعی صوری در اسرائیل و خارج، فاکتورهای جعلی، حواله‌های پرداخت املاک، پول نقد و انتقال‌های بانکی، حدود 500 میلیون شِکِل را جابه‌جا کرده‌اند. بازرسان خانه‌های 16 نفر را در 14 ژوئیه تفتیش و ده‌ها ملک را که بنا بر ادعا با وجوه پنهان خریداری یا تأمین مالی شده بودند توقیف کردند. دادگاه بازداشت دو مظنون اصلی 48 و 56 ساله را تا پنجشنبه تمدید کرد.