La police révèle un réseau présumé de blanchiment de 500 millions de shekels

La police israélienne et l’Autorité fiscale ont révélé un réseau international présumé de blanchiment d’argent et de fraude fiscale après une enquête secrète de plus d’un an. Les autorités soupçonnent trois figures centrales d’avoir utilisé des sociétés et des associations fictives en Israël et à l’étranger, de fausses factures, des justificatifs de paiement immobilier, des espèces et des virements bancaires pour traiter environ 500 millions de shekels. Les enquêteurs ont perquisitionné les domiciles de 16 personnes le 14 juillet et saisi des dizaines de biens qui auraient été achetés ou financés avec des fonds dissimulés. Un tribunal a prolongé jusqu’à jeudi la détention de deux suspects centraux, âgés de 48 et 56 ans.