המשטרה חשפה רשת חשודה להלבנת הון בהיקף חצי מיליארד שקלים

משטרת ישראל ורשות המסים חשפו רשת בינלאומית חשודה להלבנת הון ולהעלמות מס, בתום חקירה סמויה שנמשכה יותר משנה. הרשויות חושדות כי שלוש דמויות מרכזיות השתמשו בחברות ובעמותות פיקטיביות בישראל ובחו״ל, בחשבוניות כוזבות, בשוברי תשלום על עסקאות נדל״ן, במזומן ובהעברות בנקאיות כדי להעביר כחצי מיליארד שקלים. החוקרים ערכו ב-14 ביולי חיפושים בבתיהם של 16 בני אדם ותפסו עשרות נכסים שלפי החשד נרכשו או מומנו בכספים מוסתרים. בית משפט האריך עד יום חמישי את מעצרם של שני חשודים מרכזיים, בני 48 ו-56.