Polícia revela suposta rede de lavagem de 500 milhões de shekels

A Polícia de Israel e a Autoridade Tributária revelaram uma suposta rede internacional de lavagem de dinheiro e evasão fiscal após uma investigação sigilosa que durou mais de um ano. As autoridades suspeitam que três figuras centrais usaram empresas e organizações sem fins lucrativos fictícias em Israel e no exterior, notas fiscais falsas, comprovantes de pagamentos imobiliários, dinheiro em espécie e transferências bancárias para movimentar cerca de 500 milhões de shekels. Investigadores fizeram buscas nas casas de 16 pessoas em 14 de julho e apreenderam dezenas de imóveis supostamente comprados ou financiados com recursos ocultos. Um tribunal prorrogou até quinta-feira a detenção de dois suspeitos centrais, de 48 e 56 anos.