Emirados Árabes Unidos iniciam terceira avaliação nacional dos riscos de crimes financeiros

Os Emirados Árabes Unidos iniciaram sua terceira avaliação nacional dos riscos de lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo e financiamento da proliferação de armas durante uma reunião informativa em Abu Dhabi em 28 de setembro. Segundo autoridades, participam 84 órgãos e representantes do setor privado. A análise abrangerá 21 crimes antecedentes e mais de 20 modalidades criminosas. Suas cinco etapas vão da definição do escopo e da coleta de dados à análise e validação. Os resultados deverão orientar uma estratégia nacional e um plano de ação para 2028. As conclusões da avaliação ainda não foram divulgadas.