Полиция раскрыла предполагаемую сеть по отмыванию 500 млн шекелей
Опубликовано
Полиция Израиля и Налоговое управление раскрыли предполагаемую международную сеть по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов после тайного расследования, длившегося более года. Власти подозревают, что три ключевые фигуры использовали фиктивные компании и некоммерческие организации в Израиле и за рубежом, поддельные счета, платежные документы по недвижимости, наличные и банковские переводы для проведения около 500 млн шекелей. 14 июля следователи провели обыски в домах 16 человек и изъяли десятки объектов недвижимости, которые предположительно были куплены или профинансированы за счет скрытых средств. Суд продлил до четверга содержание под стражей двух ключевых подозреваемых в возрасте 48 и 56 лет.
Источники
Расхождения в сообщениях
Источники расходятся в указании дня недели, когда было сделано объявление: ICE называет 22 июля вторником, а 14-й канал — средой. Остальные факты совпадают: власти раскрыли предполагаемую сеть по отмыванию 500 млн шекелей после расследования, длившегося более года, три ключевых подозреваемых были арестованы, обыски прошли в 16 домах, а сроки содержания под стражей двух человек продлены до четверга.
Комментарии
Загрузка комментариев…