Полиция раскрыла предполагаемую сеть по отмыванию 500 млн шекелей

Полиция Израиля и Налоговое управление раскрыли предполагаемую международную сеть по отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов после тайного расследования, длившегося более года. Власти подозревают, что три ключевые фигуры использовали фиктивные компании и некоммерческие организации в Израиле и за рубежом, поддельные счета, платежные документы по недвижимости, наличные и банковские переводы для проведения около 500 млн шекелей. 14 июля следователи провели обыски в домах 16 человек и изъяли десятки объектов недвижимости, которые предположительно были куплены или профинансированы за счет скрытых средств. Суд продлил до четверга содержание под стражей двух ключевых подозреваемых в возрасте 48 и 56 лет.