Σχέδιο της Τράπεζας του Ισραήλ διευκολύνει τις καταθέσεις κεφαλαίων από κρυπτονομίσματα στις τράπεζες
Δημοσιεύθηκε
Το Τμήμα Τραπεζικής Εποπτείας της Τράπεζας του Ισραήλ δημοσίευσε σχέδιο τροποποίησης της Οδηγίας 411 που θα απαγόρευε στις τράπεζες να αρνούνται υπηρεσίες πληρωμών αποκλειστικά επειδή τα κεφάλαια προέρχονται από δραστηριότητα σε εικονικά νομίσματα. Αντικαθιστά τους αυτόματους ελέγχους που συνδέονται με καταθέσεις άνω των 100.000 σέκελ ετησίως με αξιολογήσεις κινδύνου ανά συναλλαγή, περιλαμβανομένων του παρόχου, του περιουσιακού στοιχείου, του προφίλ του πελάτη, του μεγέθους και της πολυπλοκότητας. Κεφάλαια που έχουν ήδη μετατραπεί σε συμβατικό νόμισμα και διακινηθεί μέσω εποπτευόμενων τραπεζικών λογαριασμών ενδέχεται να μην απαιτούν πλέον συνεχή ιχνηλάτηση της διαδρομής τους στα κρυπτονομίσματα. Μη εποπτευόμενες πλατφόρμες, νομίσματα που ενισχύουν την ανωνυμία, υπηρεσίες ανάμειξης συναλλαγών και πορτοφόλια που συνδέονται με παράνομη δραστηριότητα θα εξακολουθούσαν να ενεργοποιούν ενισχυμένους ελέγχους και το σχέδιο θα τίθετο σε ισχύ έξι μήνες μετά την τελική δημοσίευση.