Η αστυνομία αποκαλύπτει ύποπτο δίκτυο ξεπλύματος χρήματος 500 εκατ. σέκελ
Δημοσιεύθηκε
Η ισραηλινή αστυνομία και η φορολογική αρχή αποκάλυψαν φερόμενο διεθνές δίκτυο ξεπλύματος χρήματος και φοροδιαφυγής μετά από μυστική έρευνα που διήρκεσε περισσότερο από ένα έτος. Οι αρχές υποψιάζονται ότι τρία κεντρικά πρόσωπα χρησιμοποίησαν εικονικές εταιρείες και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς στο Ισραήλ και στο εξωτερικό, πλαστά τιμολόγια, παραστατικά πληρωμών για ακίνητα, μετρητά και τραπεζικές μεταφορές για να διακινήσουν περίπου 500 εκατ. σέκελ. Οι ερευνητές έψαξαν τα σπίτια 16 ατόμων στις 14 Ιουλίου και κατέσχεσαν δεκάδες ακίνητα που φέρεται να αγοράστηκαν ή να χρηματοδοτήθηκαν με αποκρυφθέντα κεφάλαια. Δικαστήριο παρέτεινε την κράτηση δύο κεντρικών υπόπτων, ηλικίας 48 και 56 ετών, έως την Πέμπτη.
Πηγές
Διαφορές στην κάλυψη
Οι πηγές διαφωνούν ως προς την ημέρα της εβδομάδας της ανακοίνωσης: το ICE χαρακτηρίζει την 22α Ιουλίου Τρίτη, ενώ το Channel 14 την προσδιορίζει ως Τετάρτη. Τα υπόλοιπα γεγονότα συμφωνούν: οι αρχές αποκάλυψαν φερόμενο δίκτυο ξεπλύματος 500 εκατ. σέκελ μετά από ετήσια έρευνα, συνελήφθησαν τρεις κεντρικοί ύποπτοι, ερευνήθηκαν 16 σπίτια και δύο κρατήσεις παρατάθηκαν έως την Πέμπτη.
Σχόλια
Φόρτωση σχολίων…