Το Ισραήλ αρχίζει αντίστροφη μέτρηση 24 μηνών για κανόνες κατά του ξεπλύματος χρήματος στα γκεμάχ

Ο επίτροπος Κεφαλαιαγοράς Αμίτ Γκαλ δημοσίευσε στις 19 Οκτωβρίου επίσημη γνωστοποίηση που εγκαινιάζει περίοδο προετοιμασίας 24 μηνών για τις υποχρεώσεις των γκεμάχ κατά του ξεπλύματος χρήματος. Πρόκειται για μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που δέχονται καταθέσεις και χορηγούν άτοκα δάνεια. Οι απαιτήσεις περιλαμβάνουν την ταυτοποίηση πελατών, τη διαχείριση κινδύνων, τον διορισμό υπευθύνου συμμόρφωσης και τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση. Η Αρχή Κεφαλαιαγοράς αναφέρει πλέον 19 άδειες που έχουν εκδοθεί, μετά τις πρώτες επτά τον Σεπτέμβριο, ενώ εξετάζονται επιπλέον αιτήσεις. Η αρχή απέστειλε επίσης επιστολές ακρόασης σε ιδρύματα τα οποία, όπως υποστηρίζει, δεν έχουν τηρήσει τις απαιτήσεις αδειοδότησης.