Οι ΗΠΑ επιβάλλουν κυρώσεις σε οκτώ καναδικές επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών για οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν στις 6 Νοεμβρίου κυρώσεις σε οκτώ καναδικές επιχειρήσεις χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, δηλώνοντας ότι βοηθούσαν την ιρανική κυβέρνηση και ιρανικές οντότητες υπό κυρώσεις να μεταφέρουν κεφάλαια διεθνώς. Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τις καταχωρίσεις στο πλαίσιο της επιχείρησης Economic Outcast, στοχεύοντας χρηματοοικονομικούς διαύλους που, όπως ανέφερε, συνδέονταν με το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης. Το υπουργείο ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις αντάλλασσαν ιρανικά ριάλ και άλλα νομίσματα με ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία που μπορούσαν να μεταφερθούν διασυνοριακά. Υποστήριξε ότι πολλές διεκπεραίωναν συναλλαγές με ιρανικά ανταλλακτήρια υπό κυρώσεις ή ψηφιακές διευθύνσεις που συνδέονταν με τους Φρουρούς της Επανάστασης. Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε: «Το Υπουργείο Οικονομικών θα εντοπίζει και θα διακόπτει τους χρηματοοικονομικούς διαύλους του ιρανικού καθεστώτος οπουδήποτε στον κόσμο». Το υπουργείο ανέφερε ότι συντόνισε την ενέργεια με το αμερικανικό Δίκτυο Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος FinCEN, την καναδική υπηρεσία χρηματοοικονομικών πληροφοριών FINTRAC και την αμερικανική Υπηρεσία Δίωξης Ναρκωτικών. Οι καταχωρίσεις αφορούν τη Diverse Trade, που λειτουργεί ως Million Exchange· τις 1380079 BC Limited και Top PC Technician, που συνδέονται και οι δύο με την Amin Exchange· τη NIA Nations Currency· την 2397639 Ontario, που λειτουργεί ως Farah Exchange· τη CCC· τη B Galaxy, που λειτουργεί ως Cryptoyal· και τη Darvish Exchange. Το υπουργείο υποστήριξε ότι διευθύνσεις της Million Exchange μετέφεραν εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια σε διευθύνσεις συνδεδεμένες με τους Φρουρούς της Επανάστασης ή με άλλες τρομοκρατικές δραστηριότητες. Ανέφερε ότι και η NIA Nations πραγματοποιούσε συναλλαγές με διευθύνσεις που συνδέονται με τους Φρουρούς και με ιρανικά ανταλλακτήρια υπό κυρώσεις. Τα μέτρα εκδόθηκαν βάσει του εκτελεστικού διατάγματος 13902. Περιουσιακά στοιχεία και δικαιώματα επί περιουσίας των καταχωρισμένων επιχειρήσεων που υπάγονται στην αμερικανική δικαιοδοσία ή ελέγχονται από πρόσωπα των ΗΠΑ δεσμεύονται και πρέπει να δηλωθούν στο Γραφείο Ελέγχου Αλλοδαπών Περιουσιακών Στοιχείων (OFAC). Οι περιορισμοί ισχύουν επίσης για οντότητες που ανήκουν κατά 50% ή περισσότερο σε πρόσωπα υπό δέσμευση. Οι συναλλαγές με αμερικανική σύνδεση που αφορούν δεσμευμένη περιουσία γενικά απαγορεύονται, εκτός εάν έχουν εγκριθεί ή εξαιρούνται.