Gli Emirati Arabi Uniti avviano la terza valutazione nazionale dei rischi di criminalità finanziaria

Gli Emirati Arabi Uniti hanno avviato la terza valutazione nazionale dei rischi di riciclaggio, finanziamento del terrorismo e finanziamento della proliferazione di armi durante una presentazione ad Abu Dhabi il 28 settembre. Secondo i funzionari partecipano 84 autorità e soggetti del settore privato. L’esame riguarderà 21 reati presupposto e oltre 20 tipologie criminali. Le sue cinque fasi vanno dalla definizione dell’ambito e dalla raccolta dei dati all’analisi e alla convalida. I risultati dovrebbero orientare una strategia nazionale e un piano d’azione per il 2028. Le conclusioni della valutazione non sono ancora state pubblicate.