UAE、金融犯罪リスクの第三次国家評価を開始

アラブ首長国連邦（UAE）は9月28日、アブダビでの説明会で、マネーロンダリング、テロ資金供与、兵器拡散に関する資金供与のリスクを対象とする第三次国家評価を開始した。当局者によると、84の当局と民間部門の参加者が関与する。評価では21の前提犯罪と20を超える犯罪類型を検討する。五段階の作業は範囲の設定とデータ収集から分析、検証まで続き、結果は2028年に向けた国家戦略と行動計画に反映される見通し。評価結果はまだ公表されていない。