إسرائيل تبدأ مهلة 24 شهرًا لتطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال على مؤسسات القروض الخيرية دون فوائد

نشر مفوض سوق المال عميت غال في 19 أكتوبر إشعارًا رسميًا يطلق فترة استعداد مدتها 24 شهرًا للالتزامات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال المفروضة على مؤسسات «جماح»، وهي مؤسسات غير ربحية تتلقى الودائع وتقدم قروضًا دون فوائد. وتشمل المتطلبات التحقق من هوية العملاء وإدارة المخاطر وتعيين مسؤول امتثال وإعداد التقارير المالية. وأفادت هيئة سوق المال بأن عدد التراخيص الصادرة بلغ الآن 19، بعد إصدار التراخيص السبعة الأولى في سبتمبر، مع استمرار دراسة طلبات أخرى. كما أرسلت الهيئة خطابات استدعاء لجلسات استماع إلى مؤسسات تقول إنها لم تستوف متطلبات الترخيص.