الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ثماني شركات كندية للخدمات المالية بسبب صلات تمويل بإيران

فرضت الولايات المتحدة في 6 نوفمبر عقوبات على ثماني شركات كندية للخدمات المالية، قائلة إنها ساعدت الحكومة الإيرانية وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات على نقل الأموال دولياً. وأعلنت وزارة الخزانة إدراج الشركات في إطار عملية «المنبوذ الاقتصادي»، مستهدفة قنوات مالية قالت إنها مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي. وقالت الخزانة إن الشركات استبدلت الريال الإيراني وعملات أخرى بأصول رقمية يمكن تحويلها عبر الحدود. واتهمت كثيراً منها بمعالجة معاملات تتضمن منصات صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات أو عناوين رقمية مرتبطة بالحرس الثوري. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «ستلاحق الخزانة القنوات المالية للنظام الإيراني وتعطلها في أي مكان في العالم». وأفادت الوزارة بأنها نسقت الإجراء مع شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية، ووكالة الاستخبارات المالية الكندية «فينتراك»، وإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية. تشمل العقوبات «دايفرس تريد»، التي تعمل باسم «مليون إكستشينج»؛ وشركتي «1380079 بي سي ليمتد» و«توب بي سي تكنيشن»، المرتبطتين بصرافة «أمين»؛ و«نيا نيشنز كارنسي»؛ و«2397639 أونتاريو»، التي تعمل باسم صرافة «فرح»؛ و«سي سي سي»؛ و«بي غالاكسي»، التي تعمل باسم «كريبتويال»؛ وصرافة «درويش». واتهمت الخزانة عناوين تابعة لـ«مليون إكستشينج» بتحويل مئات آلاف الدولارات إلى عناوين مرتبطة بالحرس الثوري أو بأنشطة إرهابية أخرى. وقالت إن «نيا نيشنز» أجرت أيضاً معاملات مع عناوين مرتبطة بالحرس الثوري ومنصات صرافة إيرانية خاضعة للعقوبات. صدرت الإجراءات بموجب الأمر التنفيذي 13902. وتُجمّد ممتلكات الشركات المدرجة ومصالحها في الممتلكات الواقعة ضمن الولاية الأمريكية أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أمريكيين، ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية. وتسري القيود أيضاً على الكيانات التي يملك الأشخاص الخاضعون لتجميد الأصول 50% أو أكثر منها. وتُحظر عموماً المعاملات ذات الصلة بالولايات المتحدة التي تتضمن ممتلكات مجمّدة، ما لم تكن مرخصة أو مستثناة.