Οι ΗΠΑ προτείνουν τον αποκλεισμό της Banque Misr στα ΗΑΕ από τις ανταποκριτικές τραπεζικές σχέσεις

Η FinCEN πρότεινε να χαρακτηριστούν πέντε υποκαταστήματα της Banque Misr στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ως κύρια ανησυχία για ξέπλυμα χρήματος και να αποκοπούν από τις αμερικανικές ανταποκριτικές τραπεζικές σχέσεις. Η υπηρεσία ανέφερε ότι εντόπισε 103 πιθανές εταιρείες-βιτρίνες του ιρανικού σκιώδους τραπεζικού συστήματος, οι οποίες διακίνησαν περίπου 1,8 δισ. δολάρια μέσω των υποκαταστημάτων από τον Ιανουάριο του 2024 έως τον Ιούνιο του 2026, μεταξύ των οποίων περίπου 520 εκατ. δολάρια τους τελευταίους 12 μήνες. Τα αμερικανικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα υποχρεούνταν να μπλοκάρουν τους ανταποκριτικούς λογαριασμούς και να λαμβάνουν εύλογα μέτρα κατά των έμμεσων συναλλαγών που αφορούν τα υποκαταστήματα στα ΗΑΕ. Η πρόταση εξαιρεί τις δραστηριότητες της Banque Misr στην Αίγυπτο και σε άλλες χώρες, ενώ τα σχόλια πρέπει να υποβληθούν εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση στο Federal Register.