बैंक ऑफ इज़राइल के मसौदे ने बैंकों में क्रिप्टो धन जमा करना आसान किया

बैंक ऑफ इज़राइल के बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग ने निर्देश 411 में संशोधन का मसौदा जारी किया, जो बैंकों को केवल इस कारण भुगतान सेवाएं देने से इनकार करने से रोकेगा कि धन आभासी मुद्रा गतिविधि से आया है। यह सालाना NIS 100,000 से अधिक जमा से जुड़ी स्वचालित जांच की जगह लेनदेन-विशिष्ट जोखिम आकलन रखता है, जिसमें प्रदाता, संपत्ति, ग्राहक की रूपरेखा, आकार और जटिलता शामिल हैं। पहले ही फ़िएट मुद्रा में बदला और विनियमित बैंक खातों से भेजा गया धन अब लगातार क्रिप्टो मार्ग का पता लगाने की मांग नहीं कर सकता। अनियमित मंच, गुमनामी बढ़ाने वाले सिक्के, मिक्सर और अवैध गतिविधि से जुड़े वॉलेट अब भी उन्नत जांच कराएंगे और मसौदा अंतिम प्रकाशन के छह महीने बाद प्रभावी होगा।