इज़राइल में गेमाख संस्थाओं के लिए धनशोधन-रोधी नियमों की 24 महीने की उलटी गिनती शुरू

पूंजी बाज़ार आयुक्त अमित गाल ने 19 अक्टूबर को एक औपचारिक सूचना जारी की, जिससे गेमाख संस्थाओं पर धनशोधन-रोधी दायित्व लागू होने से पहले 24 महीने की तैयारी अवधि शुरू हो गई है। गेमाख ऐसी गैर-लाभकारी संस्थाएँ हैं जो जमाएँ स्वीकार करती हैं और ब्याज-मुक्त ऋण देती हैं। आवश्यकताओं में ग्राहकों की पहचान करना, जोखिम प्रबंधन, अनुपालन अधिकारी नियुक्त करना और वित्तीय रिपोर्ट देना शामिल है। पूंजी बाज़ार प्राधिकरण के अनुसार, सितंबर में पहले सात लाइसेंस जारी होने के बाद अब तक कुल 19 लाइसेंस जारी किए जा चुके हैं और अन्य आवेदनों की समीक्षा जारी है। प्राधिकरण ने उन संस्थाओं को सुनवाई के लिए पत्र भी भेजे हैं जिनके बारे में उसका आरोप है कि उन्होंने लाइसेंस संबंधी आवश्यकताएँ पूरी नहीं की हैं।