ईरान से जुड़े वित्तीय लेनदेन को लेकर अमेरिका ने कनाडा के आठ धन सेवा कारोबारों पर प्रतिबंध लगाए

अमेरिका ने 6 नवंबर को कनाडा के आठ धन सेवा कारोबारों पर प्रतिबंध लगाए। उसका कहना है कि इन कारोबारों ने ईरान की सरकार और प्रतिबंधित ईरानी संस्थाओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धन भेजने में मदद की। वित्त विभाग ने ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट के तहत इन नामों की घोषणा की। विभाग के अनुसार, कार्रवाई का निशाना ऐसे वित्तीय माध्यम हैं जो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर से जुड़े थे। वित्त विभाग ने कहा कि इन कारोबारों ने ईरानी रियाल और अन्य मुद्राओं को ऐसी डिजिटल परिसंपत्तियों में बदला जिन्हें सीमाओं के पार भेजा जा सकता था। उसने आरोप लगाया कि कई कारोबारों ने प्रतिबंधित ईरानी विनिमय कारोबारों या आईआरजीसी से जुड़े डिजिटल पतों से संबंधित लेनदेन किए। वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, “वित्त विभाग दुनिया में कहीं भी ईरानी शासन के वित्तीय माध्यमों का पीछा करेगा और उन्हें बाधित करेगा।” विभाग ने कहा कि उसने अमेरिकी वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क, कनाडा की वित्तीय खुफिया एजेंसी फ़िनट्रैक और अमेरिकी मादक पदार्थ प्रवर्तन प्रशासन के साथ इस कार्रवाई में समन्वय किया। प्रतिबंधों में मिलियन एक्सचेंज के नाम से काम करने वाला डाइवर्स ट्रेड; अमीन एक्सचेंज से जुड़े 1380079 बीसी लिमिटेड और टॉप पीसी टेक्नीशियन; एनआईए नेशंस करेंसी; फ़राह एक्सचेंज के नाम से काम करने वाला 2397639 ओंटारियो; सीसीसी; क्रिप्टॉयल के नाम से काम करने वाला बी गैलेक्सी; और दरविश एक्सचेंज शामिल हैं। वित्त विभाग ने आरोप लगाया कि मिलियन एक्सचेंज के पतों से आईआरजीसी से जुड़े या आतंकवाद से संबंधित अन्य पतों पर सैकड़ों हज़ार डॉलर भेजे गए। उसने कहा कि एनआईए नेशंस ने भी आईआरजीसी से जुड़े पतों और प्रतिबंधित ईरानी विनिमय कारोबारों के साथ लेनदेन किया। ये उपाय कार्यकारी आदेश 13902 के तहत जारी किए गए। नामित कारोबारों की जो संपत्ति और संपत्ति में हित अमेरिकी अधिकार क्षेत्र में हैं या अमेरिकी व्यक्तियों के नियंत्रण में हैं, उन्हें अवरुद्ध कर दिया गया है और उनकी जानकारी विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय को देना अनिवार्य है। प्रतिबंध उन संस्थाओं पर भी लागू होते हैं जिनमें अवरुद्ध व्यक्तियों की स्वामित्व हिस्सेदारी 50% या अधिक है। अवरुद्ध संपत्ति से जुड़े अमेरिकी संबंध वाले लेनदेन आम तौर पर निषिद्ध हैं, जब तक उन्हें अनुमति या छूट न मिली हो।