ตำรวจเปิดเผยเครือข่ายต้องสงสัยฟอกเงิน 500 ล้าน NIS

ตำรวจอิสราเอลและสำนักงานภาษีเปิดเผยเครือข่ายระหว่างประเทศที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินและหลบเลี่ยงภาษี หลังดำเนินการสืบสวนลับนานกว่าหนึ่งปี ทางการสงสัยว่าบุคคลหลักสามคนใช้บริษัทและองค์กรไม่แสวงหากำไรปลอมทั้งในอิสราเอลและต่างประเทศ ใบแจ้งหนี้ปลอม ใบสำคัญการชำระเงินสำหรับอสังหาริมทรัพย์ เงินสด และการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อทำธุรกรรมเงินประมาณ 500 ล้าน NIS พนักงานสอบสวนตรวจค้นบ้านของบุคคล 16 คนเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม และยึดอสังหาริมทรัพย์หลายสิบแห่งที่ถูกกล่าวหาว่ามีการซื้อหรือจัดหาเงินทุนด้วยเงินที่ปกปิดไว้ ศาลขยายเวลาคุมขังผู้ต้องสงสัยหลักสองคน ซึ่งมีอายุ 48 และ 56 ปี ไปจนถึงวันพฤหัสบดี