สหรัฐฯ คว่ำบาตรผู้ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินในแคนาดาแปดราย จากความเชื่อมโยงกับเครือข่ายการเงินอิหร่าน

สหรัฐฯ ประกาศคว่ำบาตรผู้ประกอบธุรกิจบริการทางการเงินในแคนาดาแปดรายเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน โดยระบุว่าธุรกิจเหล่านี้ช่วยรัฐบาลอิหร่านและหน่วยงานอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรโอนเงินระหว่างประเทศ กระทรวงการคลังประกาศขึ้นบัญชีภายใต้ปฏิบัติการอีโคโนมิกเอาต์แคสต์ โดยมุ่งเป้าไปยังช่องทางการเงินที่กระทรวงระบุว่าเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลาม หรือ IRGC กระทรวงการคลังระบุว่าธุรกิจเหล่านี้นำเงินเรียลอิหร่านและสกุลเงินอื่นไปแลกเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถโอนข้ามพรมแดนได้ และกล่าวหาว่าหลายรายดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินในอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตร หรือที่อยู่ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับ IRGC สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า “กระทรวงการคลังจะติดตามและขัดขวางช่องทางการเงินของระบอบอิหร่านทุกแห่งในโลก” กระทรวงระบุว่าได้ประสานการดำเนินการกับเครือข่ายปราบปรามอาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ หน่วยข่าวกรองทางการเงิน FINTRAC ของแคนาดา และสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐฯ ผู้ถูกขึ้นบัญชีได้แก่ ไดเวิร์สเทรด ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อมิลเลียนเอ็กซ์เชนจ์; 1380079 บีซีลิมิเต็ด และท็อปพีซีเทคนิเชียน ซึ่งต่างเกี่ยวข้องกับอามินเอ็กซ์เชนจ์; เอ็นไอเอเนชันส์เคอร์เรนซี; 2397639 ออนแทรีโอ ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อฟาราห์เอ็กซ์เชนจ์; CCC; บีกาแล็กซี ซึ่งดำเนินธุรกิจในชื่อคริปโตยัล; และดาร์วิชเอ็กซ์เชนจ์ กระทรวงการคลังกล่าวหาว่าที่อยู่ของมิลเลียนเอ็กซ์เชนจ์โอนเงินหลายแสนดอลลาร์ไปยังที่อยู่ที่เกี่ยวข้องกับ IRGC หรือการก่อการร้ายอื่น ๆ และระบุว่าเอ็นไอเอเนชันส์ทำธุรกรรมกับที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ IRGC และผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินในอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรด้วย มาตรการนี้ออกตามคำสั่งฝ่ายบริหาร 13902 ทรัพย์สินและส่วนได้เสียในทรัพย์สินของธุรกิจที่ถูกขึ้นบัญชี ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของสหรัฐฯ หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของบุคคลสหรัฐฯ ถูกอายัดและต้องรายงานต่อสำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ หรือ OFAC ข้อจำกัดยังครอบคลุมถึงนิติบุคคลที่บุคคลผู้ถูกอายัดทรัพย์สินถือครองตั้งแต่ 50% ขึ้นไป โดยทั่วไป ธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับสหรัฐฯ และเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินที่ถูกอายัดเป็นสิ่งต้องห้าม เว้นแต่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้น