Izrael zahajuje 24měsíční odpočet do zavedení pravidel proti praní peněz pro gemachy

Komisař pro kapitálový trh Amit Gal zveřejnil 19. října oficiální oznámení, kterým začíná 24měsíční přípravné období na povinnosti v oblasti boje proti praní peněz pro gemachy, neziskové instituce přijímající vklady a poskytující bezúročné půjčky. Požadavky zahrnují identifikaci klientů, řízení rizik, jmenování pracovníka odpovědného za dodržování předpisů a finanční výkaznictví. Úřad pro kapitálový trh nyní uvádí 19 vydaných licencí, po prvních sedmi licencích ze září, a další žádosti posuzuje. Úřad také zaslal výzvy k vyjádření institucím, které podle něj nesplnily licenční požadavky.