USA uvalily sankce na osm kanadských poskytovatelů peněžních služeb kvůli finančním vazbám na Írán

Spojené státy 6. listopadu uvalily sankce na osm kanadských poskytovatelů peněžních služeb s tím, že pomáhali íránské vládě a sankcionovaným íránským subjektům převádět peníze do zahraničí. Ministerstvo financí oznámilo jejich zařazení na sankční seznam v rámci operace Economic Outcast, která cílí na finanční kanály podle ministerstva spojené s íránskými revolučními gardami. Ministerstvo uvedlo, že podniky směňovaly íránské riály a další měny za digitální aktiva, která bylo možné převádět přes hranice. Tvrdí, že mnohé zpracovávaly transakce zahrnující sankcionované íránské směnárny nebo digitální adresy spojené s revolučními gardami. Ministr financí Scott Bessent řekl: „Ministerstvo financí bude vyhledávat a narušovat finanční kanály íránského režimu kdekoli na světě.“ Ministerstvo uvedlo, že postup koordinovalo s americkou sítí pro potírání finanční kriminality FinCEN, kanadskou finanční zpravodajskou jednotkou FINTRAC a americkým Úřadem pro potírání drog. Sankce se vztahují na Diverse Trade, která působí jako Million Exchange; 1380079 BC Limited a Top PC Technician, obě spojené s Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, působící jako Farah Exchange; CCC; B Galaxy, působící jako Cryptoyal; a Darvish Exchange. Ministerstvo tvrdí, že adresy Million Exchange převedly stovky tisíc dolarů na adresy spojené s revolučními gardami nebo jinak související s terorismem. Uvedlo, že NIA Nations rovněž prováděla transakce s adresami spojenými s gardami a se sankcionovanými íránskými směnárnami. Opatření byla vydána podle výkonného nařízení 13902. Majetek a majetkové podíly označených podniků v jurisdikci USA nebo pod kontrolou amerických osob jsou zablokovány a musí být nahlášeny Úřadu pro kontrolu zahraničních aktiv (OFAC). Omezení se vztahují také na subjekty, které z 50 % nebo více vlastní blokované osoby. Transakce s vazbou na USA zahrnující blokovaný majetek jsou obecně zakázány, pokud nejsou povoleny nebo nepodléhají výjimce.