USA schlagen Ausschluss der VAE-Filialen von Banque Misr vom Korrespondenzbankgeschäft vor

FinCEN schlug vor, fünf Filialen der Banque Misr in den Vereinigten Arabischen Emiraten als primäres Geldwäscherisiko einzustufen und vom US-Korrespondenzbankgeschäft auszuschließen. Die Behörde erklärte, sie habe 103 mutmaßliche Tarnfirmen eines iranischen Schattenbankennetzwerks identifiziert, die von Januar 2024 bis Juni 2026 rund $1.8 Milliarden über die Filialen transferiert hätten, darunter etwa $520 Millionen in den jüngsten 12 Monaten. US-Finanzinstitute müssten Korrespondenzkonten sperren und angemessene Maßnahmen gegen indirekte Transaktionen unter Beteiligung der VAE-Filialen ergreifen. Der Vorschlag betrifft nicht die Geschäfte von Banque Misr in Ägypten und anderen Ländern; Stellungnahmen sind bis 30 Tage nach der Veröffentlichung im Federal Register möglich.