USA verhängen wegen Finanzverbindungen zum Iran Sanktionen gegen acht kanadische Geldtransferunternehmen

Die Vereinigten Staaten verhängten am 6. November Sanktionen gegen acht kanadische Geldtransferunternehmen. Sie erklärten, die Firmen hätten der iranischen Regierung und sanktionierten iranischen Einrichtungen geholfen, Gelder international zu bewegen. Das Finanzministerium gab die Listungen im Rahmen der Operation Economic Outcast bekannt, die auf Finanzkanäle abzielt, die nach seinen Angaben mit den Islamischen Revolutionsgarden verbunden sind. Dem Ministerium zufolge tauschten die Unternehmen iranische Rial und andere Währungen gegen digitale Vermögenswerte, die grenzüberschreitend übertragen werden konnten. Viele hätten Transaktionen mit sanktionierten iranischen Wechselstuben oder digitalen Adressen abgewickelt, die mit den Revolutionsgarden verbunden seien. Finanzminister Scott Bessent sagte: „Das Finanzministerium wird die Finanzkanäle des iranischen Regimes überall auf der Welt verfolgen und unterbrechen.“ Das Ministerium erklärte, es habe die Maßnahme mit dem US-Netzwerk zur Bekämpfung von Finanzkriminalität FinCEN, der kanadischen Zentralstelle für Finanztransaktionsanalysen FINTRAC und der US-Drogenbekämpfungsbehörde abgestimmt. Die Listungen betreffen Diverse Trade, das als Million Exchange tätig ist; 1380079 BC Limited und Top PC Technician, die beide mit Amin Exchange verbunden sind; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, das als Farah Exchange tätig ist; CCC; B Galaxy, das als Cryptoyal tätig ist; sowie Darvish Exchange. Das Ministerium wirft Million Exchange vor, über seine Adressen Hunderttausende Dollar an Adressen überwiesen zu haben, die mit den Revolutionsgarden oder anderweitig mit Terrorismus verbunden sind. NIA Nations habe ebenfalls Transaktionen mit Adressen mit Verbindungen zu den Revolutionsgarden und mit sanktionierten iranischen Wechselstuben vorgenommen. Die Maßnahmen wurden gemäß der Durchführungsverordnung 13902 erlassen. Vermögen und Vermögensrechte der gelisteten Unternehmen in der US-Hoheitsgewalt oder unter Kontrolle von US-Personen werden gesperrt und müssen dem Amt zur Kontrolle ausländischer Vermögenswerte (OFAC) gemeldet werden. Die Beschränkungen gelten auch für Unternehmen, die zu 50 % oder mehr gesperrten Personen gehören. Transaktionen mit US-Bezug, die gesperrtes Vermögen betreffen, sind grundsätzlich verboten, sofern sie nicht genehmigt oder ausgenommen sind.