El borrador del Banco de Israel facilita depósitos de fondos de criptoactivos

El Departamento de Supervisión Bancaria del Banco de Israel publicó un proyecto de modificación de la Directiva 411 que impediría a los bancos rechazar servicios de pago únicamente porque los fondos procedan de actividades con monedas virtuales. Sustituye las verificaciones automáticas asociadas a depósitos superiores a 100.000 NIS anuales por evaluaciones de riesgo específicas para cada operación, incluidos el proveedor, el activo, el perfil del cliente, el importe y la complejidad. Los fondos ya convertidos a moneda fiduciaria y canalizados por cuentas bancarias reguladas podrían dejar de requerir el rastreo continuado de su trayectoria cripto. Las plataformas no reguladas, las monedas que refuerzan el anonimato, los mezcladores y las carteras vinculadas a actividades ilícitas seguirían exigiendo controles reforzados; el proyecto entraría en vigor seis meses después de su publicación definitiva.