EE. UU. propone excluir a Banque Misr EAU de la banca corresponsal

FinCEN propuso designar cinco sucursales de Banque Misr en los Emiratos Árabes Unidos como una preocupación principal en materia de blanqueo de capitales y excluirlas de la banca corresponsal estadounidense. La agencia afirmó que identificó 103 posibles empresas fachada de una red bancaria paralela iraní que movieron unos $1.8 mil millones a través de las sucursales entre enero de 2024 y junio de 2026, incluidos cerca de $520 millones en los últimos 12 meses. Las instituciones financieras estadounidenses tendrían que bloquear las cuentas corresponsales y adoptar medidas razonables contra las transacciones indirectas relacionadas con las sucursales de EAU. La propuesta excluye las operaciones de Banque Misr en Egipto y otros países, y el plazo para presentar comentarios vence 30 días después de su publicación en el Registro Federal.