Israel inicia una cuenta atrás de 24 meses para las normas antiblanqueo de los gemajim

El comisionado del Mercado de Capitales, Amit Gal, publicó el 19 de octubre una notificación oficial que inicia un período de preparación de 24 meses para las obligaciones contra el blanqueo de capitales de los gemajim, instituciones sin ánimo de lucro que reciben depósitos y conceden préstamos sin intereses. Los requisitos incluyen identificar a los clientes, gestionar riesgos, nombrar a un responsable de cumplimiento y presentar información financiera. La Autoridad del Mercado de Capitales informa ahora de 19 licencias concedidas, tras las primeras siete en septiembre, y sigue examinando otras solicitudes. La autoridad también ha enviado notificaciones de audiencia a instituciones que, según sostiene, no han cumplido los requisitos para obtener una licencia.