EE. UU. sanciona a ocho empresas canadienses de servicios monetarios por vínculos financieros con Irán

Estados Unidos impuso sanciones el 6 de noviembre a ocho empresas canadienses de servicios monetarios, al afirmar que ayudaban al Gobierno de Irán y a entidades iraníes sancionadas a mover fondos internacionalmente. El Departamento del Tesoro anunció las designaciones en el marco de la operación Economic Outcast, dirigida contra canales financieros que, según indicó, estaban vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. El Tesoro señaló que las empresas cambiaban riales iraníes y otras divisas por activos digitales que podían transferirse a través de las fronteras. Alegó que muchas procesaban transacciones con casas de cambio iraníes sancionadas o direcciones digitales asociadas a la Guardia Revolucionaria. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró: «El Tesoro perseguirá e interrumpirá los canales financieros del régimen iraní en cualquier parte del mundo». El departamento afirmó que coordinó la acción con la Red de Control de Delitos Financieros de Estados Unidos, la agencia canadiense de inteligencia financiera FINTRAC y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos. Las designaciones abarcan a Diverse Trade, que opera como Million Exchange; 1380079 BC Limited y Top PC Technician, ambas asociadas a Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, que opera como Farah Exchange; CCC; B Galaxy, que opera como Cryptoyal; y Darvish Exchange. El Tesoro alegó que las direcciones de Million Exchange transfirieron cientos de miles de dólares a direcciones asociadas a la Guardia Revolucionaria o relacionadas con otras actividades terroristas. Indicó que NIA Nations también realizó transacciones con direcciones vinculadas a la Guardia Revolucionaria y casas de cambio iraníes sancionadas. Las medidas se dictaron al amparo de la orden ejecutiva 13902. Los bienes e intereses en bienes de las empresas designadas que se encuentren bajo jurisdicción estadounidense o estén controlados por personas estadounidenses quedan bloqueados y deben notificarse a la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Las restricciones también se aplican a entidades que pertenezcan en un 50% o más a personas bloqueadas. Las transacciones vinculadas a Estados Unidos que involucren bienes bloqueados están generalmente prohibidas, salvo autorización o exención.