Проект Банка Израиля упрощает внесение криптовалютных средств в банки

Управление банковского надзора Банка Израиля опубликовало проект поправки к директиве 411, который запретит банкам отказывать в платежных услугах только из-за происхождения средств от операций с виртуальными валютами. Автоматические проверки вкладов свыше 100 тысяч шекелей в год предлагается заменить оценкой риска каждой операции с учетом поставщика услуг, актива, профиля клиента, суммы и сложности. Средства, уже переведенные в обычную валюту и прошедшие через счета в регулируемых банках, могут больше не требовать дальнейшего отслеживания криптовалютного маршрута. Нерегулируемые платформы, валюты с повышенной анонимностью, миксеры и кошельки, связанные с незаконной деятельностью, по-прежнему потребуют усиленных проверок, а проект вступит в силу через шесть месяцев после окончательной публикации.