Израиль начал отсчет 24 месяцев до введения правил против отмывания денег для гмахов

Комиссар по рынку капитала Амит Галь 19 октября опубликовал официальное уведомление, с которого начинается 24-месячный период подготовки гмахов к выполнению обязанностей по борьбе с отмыванием денег. Гмахи — некоммерческие учреждения, принимающие вклады и выдающие беспроцентные займы. Требования включают установление личности клиентов, управление рисками, назначение ответственного за соблюдение норм и финансовую отчетность. Управление рынка капитала теперь сообщает о 19 выданных лицензиях после первых семи в сентябре; другие заявки находятся на рассмотрении. Управление также направило уведомления о слушаниях учреждениям, которые, по его утверждению, не выполнили лицензионные требования.