США ввели санкции против восьми канадских компаний денежных услуг из-за финансовых связей с Ираном

Соединённые Штаты 6 ноября ввели санкции против восьми канадских компаний, предоставляющих денежные услуги, заявив, что те помогали правительству Ирана и иранским организациям под санкциями переводить средства за рубеж. Министерство финансов объявило о включении компаний в санкционные списки в рамках операции Economic Outcast, направленной против финансовых каналов, которые оно связывает с Корпусом стражей исламской революции. По данным министерства, компании обменивали иранские риалы и другие валюты на цифровые активы, которые можно было переводить через границы. Оно утверждает, что многие обрабатывали операции с участием иранских обменных компаний под санкциями или цифровых адресов, связанных с КСИР. Министр финансов Скотт Бессент заявил: «Минфин будет выявлять и перекрывать финансовые каналы иранского режима в любой точке мира». Ведомство сообщило, что согласовало действия с американской Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями FinCEN, канадской службой финансовой разведки FINTRAC и Управлением по борьбе с наркотиками США. Под санкции попали Diverse Trade, работающая под названием Million Exchange; 1380079 BC Limited и Top PC Technician, обе связанные с Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, работающая как Farah Exchange; CCC; B Galaxy, работающая как Cryptoyal; и Darvish Exchange. Минфин утверждает, что с адресов Million Exchange были переведены сотни тысяч долларов на адреса, связанные с КСИР или иной террористической деятельностью. По его данным, NIA Nations также проводила операции с адресами, связанными с КСИР, и иранскими обменными компаниями под санкциями. Меры приняты на основании исполнительного указа 13902. Имущество и имущественные интересы включённых в список компаний, находящиеся под юрисдикцией США или контролем американских лиц, блокируются и подлежат декларированию в Управлении по контролю за иностранными активами (OFAC). Ограничения также распространяются на организации, которыми заблокированные лица владеют на 50% и более. Связанные с США операции с заблокированным имуществом, как правило, запрещены, если на них не выдано разрешение или не распространяется исключение.