Поліція викрила ймовірну мережу відмивання 500 млн шекелів

Поліція Ізраїлю та Податкове управління викрили ймовірну міжнародну мережу відмивання грошей та ухилення від податків після таємного розслідування, яке тривало понад рік. Влада підозрює, що троє центральних фігурантів використовували фіктивні компанії та некомерційні організації в Ізраїлі й за кордоном, неправдиві рахунки-фактури, платіжні документи щодо нерухомості, готівку та банківські перекази для проведення операцій приблизно на 500 млн шекелів. Слідчі обшукали помешкання 16 людей 14 липня й арештували десятки об’єктів нерухомості, які, за підозрою, придбали або профінансували прихованими коштами. Суд продовжив тримання під вартою двох центральних підозрюваних віком 48 і 56 років до четверга.