Ізраїль розпочав відлік 24 місяців до запровадження правил проти відмивання грошей для гмахів

Комісар з питань ринку капіталу Аміт Галь 19 жовтня опублікував офіційне повідомлення, з якого починається 24-місячний період підготовки гмахів до виконання обов’язків із протидії відмиванню грошей. Гмахи — неприбуткові установи, що приймають вклади та надають безвідсоткові позики. Вимоги передбачають встановлення особи клієнтів, управління ризиками, призначення відповідального за дотримання норм та фінансову звітність. Управління ринку капіталу тепер повідомляє про 19 виданих ліцензій після перших семи у вересні; інші заявки перебувають на розгляді. Управління також надіслало повідомлення про слухання установам, які, за його твердженням, не виконали ліцензійні вимоги.