США запровадили санкції проти восьми канадських компаній грошових послуг через фінансові зв’язки з Іраном

Сполучені Штати 6 листопада запровадили санкції проти восьми канадських компаній, що надають грошові послуги, заявивши, що вони допомагали уряду Ірану та іранським суб’єктам під санкціями переказувати кошти за кордон. Міністерство фінансів оголосило про внесення компаній до санкційних списків у межах операції Economic Outcast, спрямованої проти фінансових каналів, які, за його словами, були пов’язані з Корпусом вартових ісламської революції. Міністерство повідомило, що компанії обмінювали іранські ріали та інші валюти на цифрові активи, які можна було переказувати через кордони. Воно стверджує, що багато з них обробляли операції за участю іранських обмінних компаній під санкціями або цифрових адрес, пов’язаних із КВІР. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив: «Мінфін виявлятиме й перекриватиме фінансові канали іранського режиму в будь-якій точці світу». Відомство повідомило, що скоординувало дії з американською Мережею боротьби з фінансовими злочинами FinCEN, канадською службою фінансової розвідки FINTRAC та Управлінням боротьби з наркотиками США. До списків внесено Diverse Trade, що працює як Million Exchange; 1380079 BC Limited і Top PC Technician, обидві пов’язані з Amin Exchange; NIA Nations Currency; 2397639 Ontario, що працює як Farah Exchange; CCC; B Galaxy, що працює як Cryptoyal; та Darvish Exchange. Мінфін стверджує, що з адрес Million Exchange переказували сотні тисяч доларів на адреси, пов’язані з КВІР або іншою терористичною діяльністю. За його даними, NIA Nations також здійснювала операції з адресами, пов’язаними з КВІР, та іранськими обмінними компаніями під санкціями. Заходи запроваджено на підставі виконавчого указу 13902. Майно та майнові інтереси внесених до списку компаній, що перебувають під юрисдикцією США або контролем американських осіб, блокуються й мають бути задекларовані в Управлінні контролю за іноземними активами (OFAC). Обмеження також поширюються на суб’єкти, якими заблоковані особи володіють на 50% або більше. Пов’язані зі США операції із заблокованим майном загалом заборонені, якщо вони не дозволені або не підпадають під виняток.