Israel startet 24-monatige Frist bis zu Geldwäschevorschriften für Gemachs

Kapitalmarktkommissar Amit Gal veröffentlichte am 19. Oktober eine amtliche Bekanntmachung, mit der eine 24-monatige Vorbereitungszeit für Geldwäschepflichten für Gemachs beginnt. Diese gemeinnützigen Einrichtungen nehmen Einlagen an und vergeben zinslose Darlehen. Zu den Anforderungen gehören die Identifizierung von Kunden, Risikomanagement, die Ernennung eines Compliance-Beauftragten und Finanzberichterstattung. Die Kapitalmarktbehörde meldet inzwischen 19 erteilte Lizenzen, nachdem im September die ersten sieben vergeben worden waren; weitere Anträge werden geprüft. Die Behörde hat zudem Anhörungsschreiben an Einrichtungen versandt, die nach ihrer Darstellung die Lizenzanforderungen nicht erfüllt haben.