EE. UU. sanciona a banco turco por transacciones de decenas de millones para la Fuerza Quds del CGRI

El Tesoro de EE. UU. sancionó al Golden Global Investment Bank, con sede en Turquía, y a dos filiales en Estambul, al afirmar que facilitaron transacciones por decenas de millones de dólares para la Fuerza Quds del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán. El Tesoro dijo que el banco fue creado para trasladar ingresos del petróleo iraní desde China a Turquía y proporcionar acceso a banca corresponsal que permitía convertir fondos en efectivo y oro. Las designaciones bloquean los bienes y participaciones de las tres entidades que se encuentren en Estados Unidos y se aplican a empresas de las que posean un 50% o más. La OFAC emitió una licencia general que permite determinadas transacciones de liquidación hasta el 19 de septiembre, con los pagos a las partes sancionadas depositados en cuentas estadounidenses bloqueadas.