警察、5億シェケル規模のマネーロンダリング網の疑いを公表

イスラエル警察とイスラエル税務当局は、一年以上にわたる秘密の捜査を経て、国際的なマネーロンダリングと脱税のネットワークの疑いを明らかにした。当局は、中心人物三人が国内外の架空の会社や非営利団体、虚偽の請求書、不動産の支払い証書、現金、銀行送金を使い、約5億シェケルを処理した疑いを持っている。捜査員は7月14日に16人の自宅を捜索し、隠された資金で購入または融資されたとされる数十件の不動産を差し押さえた。裁判所は、48歳と56歳の中心的な容疑者二人の勾留を木曜日まで延長した。