США запроваджують санкції проти турецького банку через операції на десятки мільйонів для сил «Кудс» КВІР

Міністерство фінансів США запровадило санкції проти розташованого в Туреччині Golden Global Investment Bank та двох його дочірніх компаній у Стамбулі, заявивши, що вони сприяли операціям на десятки мільйонів доларів для іранських сил «Кудс» КВІР. Міністерство заявило, що банк створили для переміщення доходів від іранської нафти з Китаю до Туреччини та надання доступу до кореспондентських банківських послуг, який забезпечував перетворення коштів на готівку й золото. Запроваджені санкції блокують наявні у США майно та майнові інтереси в цих трьох структурах і поширюються на підприємства, якими вони володіють на 50% або більше. OFAC видало генеральну ліцензію, яка дозволяє визначені операції для згортання діяльності до 19 вересня, із зарахуванням платежів підсанкційним сторонам на заблоковані рахунки у США. Міністр фінансів Скотт Бессент заявив, що заходи є частиною операції Economic Outcast, розпочатої відомством 24 серпня. «Фінансові установи й далі на гіркому досвіді переконуються, що ми серйозно ставимося до операції Economic Outcast», сказав він. Дочірніми компаніями були Golden Global Varlik Kiralama Anonim Sirketi та Golden Global Portfoy Yonetimi Anonim Sirketi. Мінфін заявив, що банк свідомо пропонував кореспондентські послуги іранським фінансовим установам і забезпечував операції через рахунки, контрольовані силами «Кудс» КВІР та їхніми проксі-групами. Ліцензія встановила строк до 00:01 за східним літнім часом США 19 вересня та вимагала, щоб заблоковані американські рахунки, які отримують платежі, були відсотковими.