پیش‌نویس بانک اسرائیل واریز وجوه رمزارزی در بانک‌ها را آسان‌تر می‌کند

اداره نظارت بر بانک‌های بانک اسرائیل پیش‌نویس اصلاحیه دستورالعمل 411 را منتشر کرد که بانک‌ها را از خودداری از ارائه خدمات پرداخت صرفاً به‌دلیل منشأ گرفتن وجوه از فعالیت ارز مجازی منع می‌کند. این پیش‌نویس بررسی‌های خودکار مرتبط با واریز بیش از NIS 100,000 در سال را با ارزیابی ریسک هر تراکنش، از جمله ارائه‌دهنده، دارایی، مشخصات مشتری، اندازه و پیچیدگی آن، جایگزین می‌کند. وجوهی که از پیش به پول رایج تبدیل و از طریق حساب‌های بانکی تحت نظارت منتقل شده‌اند، شاید دیگر به ردیابی مستمر مسیر رمزارزی نیاز نداشته باشند. پلتفرم‌های فاقد نظارت، سکه‌های تقویت‌کننده ناشناس‌بودن، میکسرها و کیف‌پول‌های مرتبط با فعالیت غیرقانونی همچنان موجب بررسی‌های تشدیدشده خواهند شد و اصلاحیه شش ماه پس از انتشار نهایی اجرایی خواهد شد.